Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по итогам работы за 2022 год.
4. О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2022 год.
5. О рекомендациях очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по кандидатуре аудитора за 2023 год и размеру оплаты услуг аудитора Общества за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 03.04.2023г.